Пост

В Санкт-Петербурге проводятся масштабные обыски, направленные на пресечение вывода капитала из страны через криптовалюты. Правоохранительные органы обнаружили деятельность криптобиржи Cryptex и её проекта Uaps в Лисьем Носу. Возбуждены уголовные дела по статьям 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") и 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). В операции участвовали сотрудники УЭБиПК и УФСБ по Петербургу, Ленинградской области и Москве.

Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за оказания услуг киберпреступникам и работы в финансовом секторе экономики России. Биржа обработала $51,2 млн и была связана с транзакциями на сумму свыше $720 млн. Санкции также коснулись Сергея Иванова, известного под фамилией Омельницкий, которого Минфин США называет российским "отмывателем денег". Он отмыл сотни миллионов долларов в криптовалюте и имеет связи с биржей Cryptex.