Пост

CNBC выпустили документалку о том как жил и как попался хакер Silk Road Джимми Чжун.

CNBC представил документальный фильм и статью об обстоятельствах дела хакера Джимми Чжуна, который стал известен кражей более 50K BTC с даркнет-маркетплейса Silk Road и попался на транзакции в $800.

Фильм получил название Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire.

Разоблачение Чжуна началось 13 марта 2019 года, когда он позвонил в 911, представился биткоин-инвестором и сообщил, что неизвестные влезли в его дом и украли у его 150 BTC (тогда это было эквивалентно $600K).

Полиция не смогла ему помочь, поскольку не имела опыта в киберпреступлениях. Тогда Чжун обратился к частному детективу Робин Мартинелли, которая установила предполагаемого вора, которым оказался один из знакомых хакера.

Сам Чжун был официально безработный и вел разгульную жизнь, а источником своего дохода он называл биткоины, добытые еще в 2009 году.

В 2012 году расследование кражи с Silk Road проводило Налоговое управление США (IRS). Они все время отслеживали криптокошелек, в котором хранились украденные биткоины, но не могли установить его владельца.Чтобы сохранить анонимность, владелец кошелька обычно пользовался криптомиксерами. Но примерно через полгода после после звонка в 911 хакер почему-то изменил своей осторожности.

Он отправил BTC на $800 на одну из централизованных бирж, где была его KYC. Это позволило следователям легко установить, кому принадлежит аккаунт.

Связать аккаунт с Чжуном было недостаточно для его ареста или обыска. Для этого IRS и полиция разработали план, согласно которому они пришли к нему домой, представившись следователями по делу об ограблении.

Он им поверил, провел экскурсию по дому и продемонстрировал счет своего криптокошелька, на котором хранились биткоины на $60-70 млн.Этого было достаточно, чтобы 9 ноября 2021 года получить ордер на обыск. Во время обыска у него была обнаружена жестяная банка с одноплатным компьютером и кошелек, где хранились украденные биткоины.